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सीबीआई ने 393 मुखौटा कंपनियों को पकड़ा

👤 admin6 | Updated on:2017-05-07 18:19:51.0

सीबीआई ने 393 मुखौटा कंपनियों को पकड़ा

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विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। सीबीआई ने मुखौटा कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच के दौरान बीते तीन साल में 393 मुखौटा कंपनियों का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2900 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को इधर उधर किया गया।

सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इन मुखौटा कंपनियें का इस्तेमाल कर चोरी व कालाधन सृजित करने के उद्देश्य से धन के हेरफेर के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इनके जरिए करों की पनाहगाह कहे जाने वाले देशों को धन भेजकर उसे विदेशी निवेश के रूप में वापस लाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के उक्त निष्कर्ष केवल इशारा भर हैं क्योंकि ये केवल उन मामलों से जुड़े हैं जिनमें सेबी धन के हेरफेर के कानूनी साक्ष्य पाने में सक्षम रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने

28 सार्वजनिक बैंकों व एक निजी बैंक से जुड़े विभिन्न रिण धोखाधड़ी मामलों की जांच के दौरान धन के हेरफेर की उक्त गतिविधियों को पकड़ा। इसके साथ ही एजेंसी कम से कम 30,000 कोड़ रुपये के धन से जुड़े लगभग 200 मामलों की जांच कर रह रही है। सीबीआई इन कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व अन्य सम्बद्ध अपराधों के लिए मामले चला रही है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने इन मामलों को अन्य जांच एजेंसियों के पास भी भेजा है ताकि इनमें कंपनी कानून
, मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए), बेनामी लेनदेन (निरोधक) कानून व आयकर कानून जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकी। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने इन मुखौटा कंपनियों को पकड़ा ही नहीं है बल्कि आगे के परिचालन में उनके इस्तेमाल किए जाने की संभावना को भी
`बंद' कर दिया है। सूत्रों के अनुसार हो सकता है कि इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल अन्य लोगों ने वित्तीय अपराधों के लिए किया हो जसकी भी अन्य एजेंसियां जांच करेंगी। सीबीआई ने जिन महत्वपूर्ण मामलों की जांच की है उनमें एक तो महुआ चैनल चलाने वाली कंपनी सेंचुरी कम्युनिकेशंस ग्रुप के खिलाफ है। एजेंसी के आरोप पत्र व एफआईआर के आंकड़ों के अनुसार समूह ने
3000 करोड़ रुपये का घपला किया।

सीबीआई का कहना है कि उसने नोएडा, मुंबई, कोलकाता व अन्य जगहों पर डिजिटल स्टूडियो स्थापित करने के लिए बैंक लोन लिए और उसके हेरफेर के लिए 98 से अधिक मुखाटा कंपनियों का इस्तेमाल किया।

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